Нарушений валютного законодательства на 173 миллиона рублей выявили таможенники у одной из калининградских компаний

Калининградские таможенники обнаружили нарушение валютного законодательства на 173,3 миллиона рублей.

Единственный учредитель и генеральный директор калининградского общества с ограниченной ответственностью заключил два фиктивных контракта с фирмой, находящейся в Чехии, на поставку электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого он произвел валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента, при этом обязательства по контракту выполнены не были.

Возбуждены два уголовных дела, сообщили в ведомстве.

0 комм.

Ваше мнение