3,2 миллиона рублей фигурируют в уголовном деле, возбуждённом в отношении директора одной из компаний из города Гусева, что в Калининградской области. Мужчину подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Материалы следствия — результат проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД. Директор компании проигнорировал предписания налоговых органов об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполнял. Далее последовала приостановка операций по счетам — в целях взыскания недоимки по налогам. Однако подозреваемый с июня 2017 по август 2018 годы осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций. Сумма, скрытая от налогообложения, как раз и составила 3,2 миллиона рублей, рассказали в СК РФ по Калининградской области.
Расследование уголовного дела продолжается.