Полная идентификация граждан при покупке наличной валюты в банках или обменных пунктах на сумму более 15 тысяч рублей введена с 27 декабря 2015 года.
ИА Прибыль RU. В Москве на заседании коллегии Минфина председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала законопроект о повышении порога идентификации клиента при обмене валюты с 15 до 40 тысяч рублей.
По ее словам, это предложение упростит обмен для граждан. Согласно поступившим в Госдуму предложениям, порог идентификации должен быть изменен до 40 тысяч, а при покупке валюты на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предлагается установить упрощенный порядок идентификации, сообщило ИА Прибыль RU.
Полная идентификация граждан при покупке наличной валюты в банках или обменных пунктах на сумму более 15 тысяч рублей введена с 27 декабря 2015 года. При обменных операциях нужно сообщать данные, требующиеся для открытия счета. Граждане должны заполнять анкету клиента банка, где финансовая организация может потребовать от клиента дополнительную информацию (номер телефона, место работы или ИНН).
Новые правила вызвали недовольство финорганизаций. В частности, глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян допустил, что это может толкнуть некоторые из них в серую зону.