Центробанк разработает свои требования и выпустит конкретный список документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг.

imageИА Прибыль RU. В России с лета 2015 года банкам разрешили не возвращать клиентам деньги с карт и счетов.

В ЦБ ИА Прибыль RU пояснили, что эта норма соответствует условиям FATF (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма).

Как заявлено, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов. После этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

На текущий момент, как утверждается, к похожей практике прибегает сберегательный банк.

К лету, как ожидается, Центробанк разработает свои требования и выпустит конкретный список документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг.

Эксперты, делая отсылку к норме права, которая в соответствии с федеральным законодательством наделяет банк правами официально интересоваться у клиентов источниками происхождения средств, утверждают, что кредитные организации смогут не возвращать такие средства, если не получили в ответ на собственный запрос исчерпывающей информации либо у них появляются сомнения относительно легальности происхождения денег.

0 комм.

Ваше мнение