1223-7-0780-0-23-5-2360-7В Калининграде по постановлению прокурора ООО «Триада-интерьер» и генеральный директор данной организации привлечены к административной ответственности за неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

В декабре 2013 года прокуратура района проверила исполнение требований федерального закона и выявила нарушения — компанией не осуществляется идентификация клиентов, не предприняты действия, направленные на создание целостной и функционирующей в полном объеме системы внутреннего контроля и соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансированию терроризма.

По постановлениям прокурора Западной государственной инспекцией пробирного надзора ООО «Триада-интерьер» и генеральный директор оштрафованы на 50 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщили Бизнес-Калининграду в прокуратуре Калининградской области.

0 комм.

Ваше мнение