В Калининграде за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении генерального директора ООО «БАС» заместителем прокурора Московского района возбуждено дело об административном правонарушении.
Проверкой в деятельности ООО «БАС» выявлены нарушения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Так, действующим законодательством организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны направлять соответствующие сообщения в Росфинмониторинг при совершении сделки равной или превышающей сумму 600 тысяч рублей не позднее трех рабочих дней со дня совершения таких операций.
Вместе с тем, как показала проверка, должностными лицами ООО «БАС» не были отправлены сообщения в Росфинмониторинг по совершенным 4 операциям, сумма которых превышала 600 тысяч рублей.
В связи с этим заместитель прокурора Московского района Калининграда в отношении генерального директора и в отношении ООО «БАС» возбудил два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 «Действия (бездействие)», предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) КоАП РФ.
Материалы прокурорской проверки направлены для рассмотрения в Западную государственную инспекцию пробирного надзора.