По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемый принял на себя обязательства по приобретению в собственность для жительницы Хабаровского края земельного участка в Калининграде и получил для этой цели от женщины 1 млн рублей. Однако, руководствуясь корыстными побуждениями, земельный участок он так и не приобрел, а денежные средства похитил, прокомментировали в Калининграде сегодня, 18 января 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в СУ СКР по Калининградской области.

Кроме того, этот же мужчина обвиняется следствием в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере) и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), прокомментировали в Калининграде сегодня, 18 января 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в СУ СКР по Калининградской области.

По версии следствия, обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, в рамках заключенных договоров на строительство индивидуальных жилых домов в 2017, 2019 и 2020 годах получил от трех жителей региона и двух иностранных граждан денежные средства в общей сложности 5,2 млн рублей, обратив их впоследствии в свою пользу и не исполнив условия заключенных договоров.

Вину в совершенных преступлениях мужчина отрицает. Следствием в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гендиректор в статусе физлица заключала договоры долевого строительства с возглавляемой ею же фирмой. При этом она не вносила деньги в кассу. Учредители не проверяли поступление от неё денег на расчётный счёт предприятия. В итоге гендиректор незаконно оформила на себя право владения 10 квартирами в новостройке в курортной зоне, причинив ущерб учредителям на сумму 23,5 миллиона рублей, сообщила в Калининграде сегодня, 12 ноября 2020 года, собкору ИА Прибыль RU начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Уголовное дело по 10 эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество») направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, подозреваемый не выплатил заработную плату как минимум восьми рабочим, осуществлявшим трудовую деятельность в его компании в качестве машинистов (кочегаров) котельных по срочным трудовым договорам, за январь и февраль текущего года. Общая сумма задолженности перед сотрудниками, по данным следствия, составила 146 тысяч рублей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 октября 2020 года, собкору ИА Прибыль RU в СУ СКР по Калининградской области.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина от дачи показаний отказался. По месту его жительства и месту регистрации фирмы следствием проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская и иная документация, а также денежные средства в размере 540 тысяч рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствием производятся допросы потерпевших, выполняются иные следственные действия, направленные, в том числе, на погашение задолженности по заработной плате перед работниками фирмы.

Преступление выявлено в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях в органах следствия, прокомментировали в Калининграде сегодня, 22 сентября 2020 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

Установлено, что индивидуальный предприниматель обратился в МО МВД России «Гусевский» с заявлением о том, что двое неустановленных лиц, находясь на территории города Гусева, под угрозой применения насилия потребовали от него передачи денежных средств в размере 5 миллионов рублей.

В ходе проверки сообщения о преступлении, органом предварительного расследования по результатам доследственных проверок, неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые признавались прокуратурой незаконными.

По требованию прокуратуры следственными органами по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 163 УК РФ. Проводится предварительное расследование, ход которого находится на контроле в прокуратуре.

В обращении предприниматель заявил, что в 2010 году он заключил договор-купли продажи акций стоимостью более двух миллионов рублей с физическим лицом. Впоследствии по решению Арбитражного суда первой инстанции данный договор был расторгнут ввиду того, что денег от покупки акции предприниматель не получил, а представленная суду расписка в их получении была сфальсифицирована. Данное решение суда оставлено без изменения судами апелляционной и кассационной инстанциями, прокомментировали в Калининграде 6 ноября собкору ИА Прибыль RU в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.

Бывший партнер заявителя, используя родственные связи в следственных органах, после решения судов инициировал в отношении него возбуждение уголовного дела по факту якобы хищения предпринимателем указанного пакета акции по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уполномоченным Светланой Нижегородовой изучены обстоятельства, указанные в обращении, направлено письмо в прокуратуру Калининградской области с просьбой проверить правомерность и законность действий должностных лиц органов следственного комитета и принять меры прокурорского реагирования.

По итогам прокурорской проверки уголовное дело изъято и передано для проверки в следственное управление МВД России по Калининградской области, которое не усмотрело в действиях предпринимателя признаков состава преступления.

Возбужденное уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления, а незаконное уголовное преследование в отношении предпринимателя прекращено.

Светлогорской межрайонной прокуратурой в рамках рассмотрения поступивших обращений граждан о неисполнении ООО «Янтарный водоканал» муниципального контракта на производство работ по устройству канализационной сети многоквартирного жилого дома в пгт. Янтарном выявлено, что указанные работы фактически произведены не подрядчиком, а работниками МУП «ЭО-Янтарный», сообщили в Калининграде сегодня, 2 июля 2019 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

Материалы проверки действий генерального директора ООО «Янтарный водоканал», в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по муниципальному контракту, повлекшего причинение значительного материального ущерба муниципальному образованию, направлены прокурором в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Ход расследования находится на контроле Светлогорской межрайонной прокуратуры.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 июня 2019 года, собкору ИА Прибыль RU в СУ СКР по Калининградской области.

Во втором случае, 35-летний директор еще одной строительной фирмы, зарегистрированной в городе Гвардейске, по версии следствия, с января по сентябрь 2017 года частично не выплачивал заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск двум техникам-монтажникам. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превысила 174 тыс. рублей.

В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

При этом, как полагает следствие, в течение указанных периодов на расчетных счетах обоих предприятий имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности перед сотрудниками, но расходовались они на другие цели, в нарушение очередности, установленной действующим законодательством.

При этом в качестве владельца специального счета признана управляющая организация, прокомментировали в Калининграде сегодня, 17 апреля 2019 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

Вместе с тем, управляющая компания не уведомляла собственников жилья о проведении общего собрания для принятия решений по вышеперечисленным вопросам. С учетом этого, жители дома не принимали участия в его проведении.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

А именно: по четвертой части статьи 159.1 Уголовно кодекса России «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Дело возбуждено УМВД России по Калининградской области.

Как такое стало возможно? Ответ находим в материалах уголовного дела. Бизнесмен литовского происхождения предъявил в банк заведомо ложную информацию о финансовом положении компании. Заемные средства, как и водится при подобных мошеннических схемах, оказались в подконтрольных Кучинскасу структурах, долг — выше 8 миллионов евро — до сих пор не возвращен.

Это не первый для литовца похожий случай в Калининградской области. В 2017 году Альфа-банк инициировал процедуру банкротства принадлежащей Кучинскасу компании «АРВИ НПК». Тогда дело обернулось тем, что областной арбитражный суд арестовал основные активы компании.

Положение ARVI за границей также нельзя назвать выдающимся. В январе этого года литовские СМИ сообщили, что ее общая корпоративная задолженность составила 40 млн евро, половина из которой пришлась на заграничные банки. Тем временем Кучинскас пытается преодолеть кредитный кризис, но весьма своеобразным образом. Ряд принадлежащих ему компаний передан кипрским офшорам. Формально он ушел с руководящего оста, переписав часть акций на сына Юстаса, превратившись в миноритария.

Фикция не помогла. Каунасский суд по обращению Альфа-банка заблокировал эти акции — аннулировал договор об их передаче. Литовский арбитраж в 2017 году подтвердил правильность решения суда первой в городе Каунасе.

Неудивительно, что в феврале 2018 года в Лондоне арбитр Эндрю Ленон принял постановление взыскать с Кучинскаса 858 миллионов рублей и 8,8 миллиона евро долга, а также 765 тысяч рублей и 6 тысяч евро в виде процентов за каждый день просрочки долга. К тому же в октябре в том же году Лондонский международный арбитраж отказал литовцу в удовлетворении апелляции.

Кучинскас во время тяжбы в Лондоне, надо же (!), пытаясь навести тень на плетень, дал показания о том, что в момент заключения договора он был не трезв, четко не понимал происходящего. Вторая его зацепка состояла в том, что он не обсудил-де документ с юристом. Тщетно. Удалось доказать, что Кучинскас три часа обсуждал заключаемое соглашение с представителями Arvi. Более того, непосредственно перед подписанием договора он попросил своих юристов повторно проштудировать текст документа.

Удивляет, что Кучинскас после истории с Альфа-банком кредитуется в других кредитных организациях. В частности, ему выдали 40 млн евро в ОАО «БСП-Сбербанк» для открытия нескольких фирм в Белоруссии. Эксперты находятся в сомнении — вернет ли? Ведь, возвращаясь к Калининграду, по возбужденному там уголовному делу Кучинскасу грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Неужто ему придется прибегать к новым заимствованиям для того, чтобы покрыть издержки по уголовному делу…

По версии следствия, с января по май текущего года, сотрудникам футбольного клуба начислялась и выплачивалась заработная плата, а также в соответствии с законодательством исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц, который по решению генерального директора в бюджет Российской Федерации не перечислялся, прокомментировали собкору ИА Прибыль RU в Калининграде сегодня, 28 декабря 2018 года, в СУ СКР по Калининградской области.

В результате действий подозреваемого в указанный период времени юридическое лицо не исполнило обязанности налогового агента по перечислению в доход федерального бюджета удержанные суммы налога на доходы физических лиц в сумме 10,4 млн рублей, что является крупным размером.

После возбуждения уголовного дела, подозреваемый погасил всю образовавшуюся недоимку по налогам, а также штрафы и пени на общую сумму в 10,6 млн рублей, после чего обратился ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба, которое было удовлетворено на основании статьи 28.1 УПК РФ.