Как сообщает пермское издание «Местное время», деятельность банкира попала в поле зрения латвийских силовиков благодаря официальному обращению в генпрокуратуру Латвии местного агентства независимых расследований «Pietiek».

«Pietiek» на основании проведенного журналистского расследования отправило официальное заявление и материалы на имя генерального прокурора Латвии Эрика Калнмейера. Чтобы происходящее не «ушло в небытие», собранные агентством факты и сведения направлены также латвийскому премьеру и главному послу США в Латвии.

Согласно материалам расследования латвийских журналистов, Гусельников, являющийся также владельцем «Вятка-банка», якобы причастен к выводу ресурсов Norvik Banka (Латвия). В в начале октября 2014 г. латвийская пресса сообщала о том, что главный акционер и президент Norvik Banka вкладывает в банк 70 млн. евро, тем самым усиливая основной капитал кредитного предприятия до уровня в 123.101.000 евро. Тогда же говорилось, что российский банкир имеет амбициозную стратегию для развития Norvik Banka и планирует превратить этот банк в один из лучших технологически развитых банков в Северной Европе.

Услугами Norvik Banka пользовались преимущественно российские предприниматели и госчиновники. Два года назад, на его деятельность были наложены ограничения со стороны латвийского надзорного органа. Бюджетное состояние банка на то время характеризовалось как «негативное». Зарплаты директоров, начиная с 2008 года, были очень большими, в то время как документация о реальном состоянии банка, как утверждают СМИ,  скрывалась от всех акционеров, аудиторов, пользователей и надзорных ведомств.

В таких условиях тогдашний директор банка Юрий Шапуров начал поиск инвестора, который способен не только выправить финансовое состояние, но и укрепить репутацию Norvik банка. И такой инвестор нашелся – им стал россиянин Г. Гусельников.

В материалах латвийского расследования говорится: «Началом сотрудничества стал заключенный 2 октября 2013 года кредитный договор между Григорием Гусельниковым и Юрием Шапуровым, который выступил в лице заемщика, сумма сделки 1000000 евро, Григорий Гусельников взамен получил 6027346 залоговых акций АО «Norvik Banka» в соответствии с Договором залога акций, заключенным 2 октября 2013 года (коммерческий залог зарегистрирован 11 октября 2013 года под номером 100163645). Данный кредитный договор можно считать входным билетом в состав акционеров АО «Norvik Banka», хотя официально это событие произошло немногим позже, а точнее 19 декабря 2013 года. 19 декабря 2013 года АО «Norvik Banka» публично распространило сообщение о том, что Григорий Гусельников стал акционером АО «Norvik Banka» в размере 50 + 1% акций. 16 декабря 2013 поступило сообщение об увеличении основного капитала АО «Norvik Banka» больше чем на 28,63 миллионов евро с оговоркой о том, что это неполная сумма сделки (по приобретению акций)».

С приходом Г. Гусельникова финансовое состояние Norvik Banka стабилизировалось. Между тем, несмотря на беспрецедентное увеличение объема вложений в банк со стороны российского олигарха, работники банка, которые по личному статусу имели допуск к информации о финансовых характеристиках Norvik Banka, начали активно уходить из него. Гусельников и здесь не растерялся — начал массово переводить на освободившиеся места сотрудников из своего же «Вятка-банка», что в Кирове.

По информации агентства «Pietiek», через короткий промежуток времени Гусельников вывел огромные денежные ресурсы со счета Norvik Banka. Для того чтобы усыпить бдительность латвийского регулятора, ресурсы выводились на счета «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба». Это акционерное общество приобретало доли в российских компаниях «Капитель», «Орион», «Монолит» и «Лесстрой». Заметим, что все четыре организации были зарегистрированы за считанные дни до опубликования информации о том, что президент «Вятка-банка» стал акционером Norvik Banka. Общая стоимость сделки составила 2.463.693.433 евро. И это ровно столько, сколько Григорий Гусельников «инвестировал» в Norvik Banka.

Журналисты «Pietiek» нашли список адресов, по которым зарегистрированы российские компании «Капитель», «Орион», «Монолит» и «Лесстрой» — по несколько штук на один многоквартирный дом. Доказали при этом прямую связь компаний с «Вятка-банком», собрали множество информации, которая со всей очевидностью доказывает, что они — не более чем компании-«однодневки».

Проделки Гусельникова в Латвии впечатляют. Судите сами, общий баланс Norvik Banka — 900 млн евро, при этом одна треть, т.е. 241 млн евро всех его активов — инвестиции в… дочерние предприятия. Среди этих инвестиций и вложения в некий фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка! Тем самым в 7 раз превышен норматив Закона о кредитных учреждениях Латвии и Регулы ЕС Hp. 575/2013. И таких сделок, а так же сделок без разрешения от латвийского регулятора по надзору за кредитными учреждениями в «активе» гусельниковского Norvik Banka воз и маленькая тележка.

Например, в 2014 году «дочка» Norvik Banka за 14 млн 256 тыс. евро приобрела офшорную компанию Soleanna Ltd. Компания зарегистрированна на Британских Виргинских островах. В том же году от Norvik Banka Гусельников санкционирует еще один кредит на 7,7 млн евро для офшорной компании Hillsham Limited. Затем в августе 2014 же года кредиты получают российские компании ООО «Альфа» на 1,6 млн евро и ООО «Инвестиционно-строительная компания» на 4,3 млн евро. Как выяснили в «Pietiek», компании напрямую связаны с Гусельниковым, он является их бенефициаром.

Вместе с тем увеличились расходы Norvik Banka на «административную деятельность» — в первую очередь, за счет высокой заработной платы нового российского акционера. Фактически, утверждается в расследовании журналистов «Pietiek», Григорий Гусельников решает проблемы своего вятского банка за счет Norvik Banka.

Во второй половине октября 2014 г. было объявлено, что Norvik Banka приобрел ни много ни мало, а целых 97,75% акций «Вятка-банка». И сделка была оплачена не деньгами, а активами кировского банка. Ничего не скажешь – ловко, так ловко, пытаются кусить локоть латвийцы, что на сегодняшний день Norvik Banka несет полную ответственность за всю деятельность «Вятка-банка». Почва просто потрясающая — Гусельников создал в финансовом рынке Латвии себе такую почву, на котрой его же «Вятка-банк» может делать самые рискованные сделки, а ответственность все равно ляжет на Norvik Banka.

Эксперты и наблюдатели за новым финансовым скандалом Латвии, в котором в центре внимания оказался Г. Гусельников, уверены, что журналистское расследование «Pietiek» и его материалы уже заинтересовали латвийских руководителей бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем. И дело вовсе не в возможной неприязни Латвии к России.