В Калининграде расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере: директор строительной компании был признан банкротом в 2022 году, но через 9 месяцев заключил договор займа на 2,6 млн рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Центральному району Калининграда расследует дело по статье 159 УК РФ. 59-летний подозреваемый Злоумышленник скрыл информацию о своем банкротстве и потратил средства на собственные нужды.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Так, прокуратурой района по обращению конкурсного управляющего ООО «Алма» проведена проверка исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Решением Арбитражного суда Калининградской области ООО «Алма» признано несостоятельным (банкротом). Руководителем организации в установленный законом срок необходимая для конкурсного управляющего документация не передана, прокомментировали в Калининграде сегодня, 13 февраля 2023 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

В связи с этим прокурор района направил в суд заявление о привлечении к административной ответственности бывшего руководителя предприятия по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего).

Судом заявление прокурора удовлетворено, виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило. ​​​​​​​

Установлено, что решением Арбитражного суда Калининградской области в отношении должника ООО «ПодводРечСтрой» введена процедура банкротства. Конкурсным управляющим бывшему руководителю направлены запросы о предоставлении информации и документации о деятельности организации. Вместе с тем, в установленный срок документы не предоставлены.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении директора ООО «ПодводРечСтрой» возбуждено административное производство по ч.4 ст.14.13 КоАП РФ, прокомментировали в Калининграде сегодня, 22 февраля 2022 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

Решением Арбитражного суда Калининградской области директор ООО «ПодводРечСтрой» привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Установлено, что в нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) руководителем юридического лица, в отношении которого введена процедура наблюдение, требования временного управляющего должника о предоставлении необходимых сведений и документов, имеющих отношение к делу о банкротстве юридического лица, не исполнены.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководителя должника межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.13 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения заявления межрайонной прокуратуры Арбитражным судом Калининградской области руководитель должника привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.14.13 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Установлено, что временным управляющим генеральному директору ООО «Актив БН» направлен запрос о предоставлении информации и документов, касающихся деятельности организации. В нарушение требований законодательства генеральный директор организации в установленный срок ответ на запрос не направил, документы временному управляющему не представил, прокомментировали в Калининграде сегодня, 25 ноября 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

По данному факту прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего).

По результатам рассмотрения постановления Арбитражным судом Калининградской области генеральный директор организации привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) индивидуальным предпринимателем, в отношении которого введена процедура банкротства (реструктуризация долгов гражданина, требования финансового управляющего должника о предоставлении сведений о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иных имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина) не исполнены. Соответствующие документы финансовому управляющему не переданы.

В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.14.13 КоАП РФ, прокомментировали в Калининграде сегодня, 16 апреля 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

По результатам рассмотрения заявления прокуратуры Арбитражным судом Калининградской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Ранее прокуратурой города Советска проведена проверка. Установлено, что конкурсным управляющим в адрес МБУ «Центр капитального строительства и ремонта» направлен запрос о предоставлении бухгалтерской и иной документации должника, для осуществления полномочий временного управляющего. Однако документы по запросу представлены не были.

При отсутствии требуемой документации конкурсный управляющий не может в полной мере исполнять требования федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прокомментировали в Калининграде сегодня, 8 февраля 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

В связи с этим прокуратурой города Советска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ в отношении директора МБУ «Центр капитального строительства и ремонта».

Решением арбитражного суда директор МБУ «Центр капитального строительства и ремонта» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Ранее прокурором города Черняховска, в ходе рассмотрения обращения бывшего работника ОАО «Черняховский авторемонтный завод», по вопросу невыплаты заработной платы и выходного пособия выявлены нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) со стороны бывшего руководителя ликвидированной организации.

Уклонение от передачи документов конкурсному управляющему, а значит несоблюдение порядка признания организации банкротом, повлекли за собой грубое нарушение установленных законом трудовых прав заявителя, прокомментировали в Калининграде сегодня, 3 февраля 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в прокуратуре Калининградской области.

Прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ в отношении бывшего руководителя организации.

По результатам рассмотрения арбитражным судом виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Поступило в бюджет административных штрафов 260 тысяч рублей.

Объективная сторона такого правонарушения состоит в неисполнении должностными лицами организаций, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, обязанности по подаче в арбитражный суд заявления о признании себя банкротом в случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве. При этом дело об административном правонарушении может быть возбуждено в связи с наличием долгов в размере, достаточном для возбуждения дела о банкротстве, не только по налогам и сборам, но и перед третьими лицами, прокомментировали в Калининграде сегодня, 15 июня 2020 года, собкору ИА Прибыль RU в УФНС России по Калининградской области.

Случаи возникновения обязанности у руководителя должника обратиться с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) указаны в ст. 9 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), для граждан (индивидуальных предпринимателей) в п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве.

Более того, в силу ст. 61.12 Закона о банкротстве (ранее п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве) неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения), влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Задолженность по налогам может быть погашена в рамках дела о банкротстве как путем заключения мировых соглашений (ст. 150 Закона о банкротстве), так и за должника любыми третьими лицами (ст. 71.1, 85.1, 112.1, 139.1 Закона о банкротстве).

30.11.2018 года конкурсным управляющим в адрес директора ООО «Корис» были направлены требования о предоставлении информации и документов, касающихся деятельности должника, для осуществления полномочий временного управляющего. Однако в установленный срок документация в адрес конкурсного управляющего не поступила. При отсутствии требуемой документации конкурсный управляющий не может в полной мере исполнять требования Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, в действиях директора ООО «Корис» усматривался состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.13 КоАП РФ.

По материалам проверки прокурором района 13.02.2019 года возбуждено административное производство.

Решением Арбитражного суда Калининградской области заявление прокурора удовлетворено. Директор ООО «Корис» привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.