Директор «Каравана» уклонялся от налогов через сеть из 32 фирм — ущерб 460 млн рублей

Прокуратура Калининградской области направила в Ленинградский районный суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Караван». Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) — ущерб превысил 460 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый создал группу из 32 аффилированных и подконтрольных ему юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Все они действовали как единый хозяйствующий субъект, но фактически не вели самостоятельной деятельности. Через формальный документооборот мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о доходах. Незаконная схема работала с декабря 2019 по март 2020 года. В итоге он не заплатил НДС и налог на прибыль на сумму больше 460 млн рублей.

В рамках расследования на имущество фигуранта наложили арест на сумму, сопоставимую с ущербом.