В Калининградской области завершено расследование дела против двух руководителей компаний, которые занимались оптовой и розничной продажей алкоголя. Их обвиняли в масштабном уклонении от налогов, совершённом группой лиц.
Правоохранители выявили нарушения благодаря совместной работе регионального управления экономической безопасности УМВД и налоговой службы. Следствие установило, что в течение трёх лет (2019-2021) руководители использовали незаконную схему «дробления бизнеса». Они искусственно разделяли доходы и ресурсы между связанными компаниями, чтобы уменьшить налоговые выплаты.
В результате такой деятельности государство недополучило более 187 миллионов рублей только по налогу на добавленную стоимость (НДС).
После возбуждения уголовного дела следователи провели разъяснительную работу с предпринимателями. Им объяснили, что при полном погашении задолженности дело может быть прекращено. Важно отметить, что фигуранты ранее не привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.
В итоге руководители компаний приняли решение полностью компенсировать ущерб государству. Они выплатили не только основную сумму задолженности, но и пени с штрафами, общая сумма которых составила 301 миллион рублей.
Теперь, согласно закону, уголовное дело будет прекращено в связи с полным возмещением причинённого ущерба.