В Калининградской области в июле полицейское следствие завершило расследование уголовного дела ОПГ «обнальщиков».
В Центральный районный суд Калининграда передано уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу. А именно: по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ в отношении четверых фигурантов. (В отношении бухгалтера ОПГ следствие завершено ранее) , прокомментировали в Калининграде сегодня, 31 августа 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в УМВД России по Калининградской области.
В 2019 году пресечена деятельность ОПГ, члены которой через банковские счета подставных фирм выводили в теневой оборот денежные средства своих клиентов, составляя фиктивные документы и бухгалтерскую отчетность для уклонения от уплаты налогов, взимая за эти действия не менее 5% от суммы перечисленных каждым клиентом денежных средств.
В преступной деятельности было задействовано 71 юрлицо. Доход от преступной деятельности составил 48 млн рублей. Общий денежный оборот ОПГ составил 3 млрд рублей.