В Калининграде возбуждено дело о мошенничестве на 1,8 млрд рублей

В Калининградской области следователи предъявили обвинение 46-летней жительнице Санкт-Петербурга в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей. По данным следствия, женщина, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, организовала схему уклонения от таможенных платежей и налогов.

Преступная деятельность осуществлялась через сеть из 25 подконтрольных фирм с единым центром управления в Санкт-Петербурге. Обвиняемая создала фиктивный документооборот и незаконно получала налоговые вычеты по НДС. Кроме того, в 2021-2022 годах она неправомерно получила 143,2 млн рублей субсидий из бюджета Калининградской области.

В настоящее время фигурантка задержана, её имущество арестовано. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.