Бизнесмен из Калининграда стал фигурантом уголовных дел за незаконное возмещение НДС

В Калининградской области возбуждено уголовное дело против руководителя ООО по факту мошеннических действий.

Преступление произошло в период май-июль 2019 года, когда он получил компенсацию НДС из бюджета муниципального учреждения на 295 тысяч рублей.

По данным следственных органов, злоумышленник предоставил подложные документы о затратах на материалы с НДС, что позволило ему получить компенсацию.
Общая сумма компенсации бизнесмену составила порядка 195 тысяч рублей. Аналогичное преступление произошло в августе 2020 года, когда он получил компенсацию НДС на сумму 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Проведены обыски по месту жительства подозреваемого, на территории производственной базы и офисных помещений, сообщили в УМВД по Калининградской области