Центральная энергетическая таможня подвела итоги правоохранительной деятельности за 9 месяцев 2024 года: возбуждено 20 уголовных дел, что на 33% больше, чем в прошлом году. Из них 6 дел связаны с валютными операциями, 6 — с уклонением от уплаты таможенных платежей, 1 — с контрабандой нефтепродуктов, 4 — с образованием юридического лица через подставных лиц, 3 — с незаконным использованием документов для образования юридических лиц.
Также возбуждено 1 уголовное дело по ст. 234 УК РФ — незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. По результатам расследования 3 уголовных дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям, включая возмещение ущерба государству. В настоящее время на рассмотрении в судах находится 2 уголовных дела.
За 9 месяцев 2024 года ЦЭТ зарегистрировала 637 дел об административных правонарушениях, по 406 из них вынесены постановления о назначении наказания на сумму 85,6 млн рублей. По результатам камеральных таможенных проверок доначислено 687 млн рублей, взыскано 710 млн рублей.
Всего по итогам деятельности правоохранительных подразделений ЦЭТ за 9 месяцев 2024 года доначислено 841 млн рублей, взыскано 1 млрд рублей.