В Калининграде сотрудники следственной части Следственного управления УМВД России по Калининградской области выявили 4 дополнительных факта мошенничества со стороны директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.
В ноябре сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов СОБР задержан 42-летний житель Калининграда по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
На тот момент полицией было установлено, что подозреваемый, являясь директором одного из ООО Калининграда, специализирующихся на строительстве индивидуальных жилых домов, путем обмана похищал у граждан деньги.
Так, в ноябре 2011 года задержанный заключил договор на оказание строительных услуг с жительницей областного центра. Женщина планировала построить дом в поселке Малиновка Гурьевского района и перечислила 1 миллион 68 тысяч рублей. Кроме того, на погашение задолженности по указанному договору потерпевшая использовала принадлежащий ей материнский капитал в сумме более 372 тысяч рублей.
Схему хищения денежных средств граждан под видом оказания им услуг по строительству жилых домов подозреваемый разработал самостоятельно и использовал её с 2010 года.
Злоумышленник тщательно маскировал свою преступную деятельность и предпринимал попытки создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. Однако после получения от потерпевших денежных средств он выполнял незначительную часть работ по строительству жилого дома, как правило, это заканчивалось лишь установкой фундамента дома.
В 2011 году, пытаясь уйти от ответственности перед потерпевшими и кредиторами, подозреваемый объявил свою фирму банкротом и создал новое ООО.
Судом в отношении данного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В январе 2014 года СЧ СУ УМВД России по Калининградской области было установлено, что данный гражданин точно также похитил крупные суммы денег еще у четырех жителей Калининграда.
Например, в августе 2011 года подозреваемый также подрядился построить дом в поселке Шоссейный Гурьевского района. Заказчик заплатил более 1 миллиона 890 тысяч рублей. Однако, как и в предыдущем случае, прекратил все строительные работы на начальном этапе, не имея намерения их продолжать или возвращать заказчику деньги.
По данным полиции, общая сумма ущерба, причиненного преступной деятельностью злоумышленника, превышает 5 миллионов рублей.
В настоящее расследование продолжается. Подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Пожалуйста, подскажите куда обратиться!!!! Трое человек в такой же ситуации сейчас оказались!! Безнадежно долбимся во все инстанции. Абсолютно такая же схема мошенничества. Как выяснилось существует он уже давно, таким образом нагрел много людей, одну фирму обанкротил, теперь у него эта есть.