Центральный банк России лишил лицензии Внешпромбанк, входящий в список 50 крупнейших банков страны.

Фото: smolnarod.ru
В Москве сегодня, 21 января 2016 года, стало известно о том, что один из крупнейших банков страны Внешпромбанк лишился лицензии – ЦБ принял такое решение ввиду того, что размер обязательств банка превысил его активы на 187,4 миллиарда рублей.

«На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – объяснил свое решение Центральный банк России.

ООО «Внешпромбанк» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «Внешпромбанк» на 1 января 2016 года занимало 40 место в банковской системе Российской Федерации.

Отметим, также лишились лицензий «Турбобанк» и «Мираф-Банк».

Деловые новости Калининграда и области — в Telegram. Это быстро и удобно.
Много дополнительного контента!

0 комм.

Ваше мнение