В Калининграде разоблачена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, и заработавших более 6 миллионов рублей.
В ее состав входили руководители одной из местных аудиторских компаний. В схеме было задействовано более 30 подконтрольных им фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц.
Доход группа получала в виде процентов за инкассацию, транзит и обналичивание денег. Денежные суммы в размере 600 миллионов рублей были впоследствии выведены из-под фискального контроля в теневой оборот, а затем легализованы.
В главном офисе компании найдены печати фирм-однодневок, банковские карты, различные электронные носители и ключи для дистанционного управления расчетными счетами. Также изъята финансовая документация.
Расследование продолжается.